Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Subvencionado por:

Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES  avalado por el Gobierno de España, Ministerio de empleo y seguridad social, servicio público de empleo estatal

Formación 100% Subvencionada

Este curso pertenece al ámbito sectorial Finanzas y Seguros

Ámbito sectorial:

Finanzas y Seguros

El Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES  está dirigido a Trabajadores y Autónomos

Dirigido a Trabajadores y Autónomos:

(Plazas limitadas para desempleados)
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Duración del Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Duración

10 horas

Modalidad del Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Modalidad

Online

El Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES  es gratuito

Curso

Gratuito

Diploma SEPE del Curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Titulación

Oficial

Información curso

Información del curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Mediación en seguros privados Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Objetivos

  • Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Para qué te prepara

Este Curso INEM ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le prepara para Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Mediación en seguros privados

Salidas Profesionales

Mediación en seguros privados

Titulación

Al finalizar su especialidad formativa, obtendrá un certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE)
Temario

Temario del curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Definiciones.
  2. Paraísos Fiscales.
  3. Directivas y Reglamentos Europeos.
  4. Legislación española.
  5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
  6. Sujetos Obligados.
  7. Principales organismos de control.
  1. Infracciones MUY GRAVES.
  2. Infracciones GRAVES.
  3. Infracciones LEVES.
  4. Responsabilidad administradores y directivos.
  5. Sanciones.
  6. Medidas de control interno.
  7. Examen externo.
  8. Formación y protección.
  9. Sucursales y filiales extranjeras.
  1. Introducción - Diligencia debida.
  2. Medidas normales de diligencia debida.
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
  1. Examen especial.
  2. Comunicación por indicios.
  3. Abstención de ejecución.
  4. Comunicación sistemática.
  5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
  6. No sujeción y exención de responsabilidades.
  7. Prohibición revelación.
  8. Conservación de documentos.
  1. Obligación de declarar - medios de pago.
  2. Comercio de bienes.
  3. Fundaciones y asociaciones.
  4. Envío de dinero.
  5. Ficheros de titularidad financiera.
  1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Requisitos de acceso

Requisitos de acceso del curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:

  • Banca
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Mediación en seguros privados
  • Cajas de ahorro
  • Otras actividades financieras
  • Sociedades cooperativas de crédito

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

  • Jóvenes menores de 30 años
  • Mujeres
  • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
  • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
  • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
  • Parados de larga duración
  • Trabajadores de Pymes
  • Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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