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Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
ADGN087PO Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
Subvencionado por:
Formación 100% Subvencionada
Ámbito sectorial:
Finanzas y Seguros
Dirigido a Trabajadores y Autónomos:
(Plazas limitadas para desempleados)
Consultar Requisitos
Duración
10 horas
Modalidad
Online
Curso
Gratuito
Titulación
Oficial
Información curso
Información del Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
En los últimos años, son muchas las empresas que han sufrido sanciones económicas y de inhabilitación de sus administradores por incumplir la normativa de prevención blanqueo de capitales. Es por ello, que se necesitan profesionales que estén al tanto de las actividades que se consideran delictivas y de las últimas novedades en esta temática, para así evitar fraudes y amonestaciones por falta de cumplimiento. ¡Obtén tu especialización con el Curso de Blanqueo de Capitales!
Objetivos
- Estar al tanto de las cuestiones fundamentales del blanqueo de capitales.
- Estudiar el régimen sancionador y dominar el control interno.
- Conocer el concepto de diligencia debida y la legislación que regula estas medidas.
- Saber cómo deben proceder los sujetos obligados a la hora de examinar cualquier hecho que se relacione con el blanqueo de capitales.
- Describir las distintas actividades que se deben declarar para la prevención de blanqueo de capitales.
- Analizar casos reales y conocer los diferentes escenarios comerciales.
Para qué te prepara
El Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales proporciona al alumno conocimientos sobre los métodos que existen para blanquear el dinero legal así como las técnicas más habituales para evitar estas prácticas. Además, dominará los tipos de infracciones y las medidas de control, así como la formación para garantizar su cumplimiento. También, será conocedor de los escenarios más comunes del blanqueo de capitales.
Salidas Profesionales
Con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales el alumno tendrá conocimientos clave sobre el blanqueo de capitales que podrá aplicar a la práctica desempeñando puestos como por ejemplo: responsable de control interno, responsable de la prevención penal de entidades, compliance officer, auditor interno, entre otros.
Titulación
Al finalizar su especialidad formativa, obtendrá un certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Temario
Temario del Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Definiciones.
- Paraísos Fiscales.
- Directivas y Reglamentos Europeos.
- Legislación española.
- Ley 10/2010. Principales Novedades.
- Sujetos Obligados.
- Principales organismos de control.
- Infracciones MUY GRAVES.
- Infracciones GRAVES.
- Infracciones LEVES.
- Responsabilidad administradores y directivos.
- Sanciones.
- Medidas de control interno.
- Examen externo.
- Formación y protección.
- Sucursales y filiales extranjeras.
- Introducción - Diligencia debida.
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
- Examen especial.
- Comunicación por indicios.
- Abstención de ejecución.
- Comunicación sistemática.
- Colaboración con la comisión de blanqueo.
- No sujeción y exención de responsabilidades.
- Prohibición revelación.
- Conservación de documentos.
- Obligación de declarar - medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Envío de dinero.
- Ficheros de titularidad financiera.
- Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Requisitos de acceso
Requisitos de acceso al Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:
- Banca
- Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
- Establecimientos financieros de crédito
- Mediación en seguros privados
- Cajas de ahorro
- Otras actividades financieras
- Sociedades cooperativas de crédito
En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.
Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:
- Jóvenes menores de 30 años
- Mujeres
- Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
- Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
- Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
- Parados de larga duración
- Trabajadores de Pymes
- Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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