Dirigido a Trabajadores y Autónomos:
(Plazas limitadas para desempleados)
Consultar Requisitos
Cursos gratuitos para trabajadores, desempleados y autónomos
Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
Subvencionado por:
Formación 100% Subvencionada
Ámbito sectorial:
Finanzas y Seguros
Duración
30 horas
Modalidad
Online
Curso
Gratuito
Titulación
Oficial
Información curso
Información del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.Objetivos
- Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Para qué te prepara
Este Curso INEM ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorrosSalidas Profesionales
Cajas de ahorrosTitulación
Al finalizar su especialidad formativa, obtendrá un certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Temario
Temario del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
- Introducción
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- - Colaboración nacional
- - Colaboración internacional
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- - Operaciones sospechosas
- - Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- - La Secretaría de la Comisión
- - El Servicio Ejecutivo
- - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
- Introducción
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Requisitos de acceso
Requisitos de acceso del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:
- Banca
- Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
- Establecimientos financieros de crédito
- Mediación en seguros privados
- Cajas de ahorro
- Otras actividades financieras
- Sociedades cooperativas de crédito
En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.
Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:
- Jóvenes menores de 30 años
- Mujeres
- Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
- Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
- Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
- Parados de larga duración
- Trabajadores de Pymes
- Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
Compartir:
![Comparte el Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES por correo electrónico.]()
![Comparte el Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES en facebook.]()
![Comparte el Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES en linkedin.]()
![Comparte el Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES en twitter.]()
![Comparte el Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES en whatsapp.]()
CURSOS RELACIONADOS
Puede realizar hasta 180 horas de formación con un máximo de 3 cursos o un curso cuyas horas superen las 180 establecidas en convocatoria.
Infórmate
Nuestros Asesores de Formación te informarán sin compromiso
¿Qué son los requisitos de Acceso?
Todo lo que necesitas saber para acceder a nuestros cursos
