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Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis
ADGN093PO Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis
Subvencionado por:
Formación 100% Subvencionada
Ámbito sectorial:
Finanzas y Seguros
Dirigido a Trabajadores y Autónomos:
(Plazas limitadas para desempleados)
Consultar Requisitos
Duración
30 horas
Modalidad
Online
Curso
Gratuito
Titulación
Oficial
Información curso
Información del Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis
La normativa de prevención del blanqueo de capitales es muy exigente para todas las entidades financieras. Por este motivo, los trabajadores que trabajen en dicho ámbito deberán conocer en profundidad la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014. ¡¡Prepárate con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales Gratis!!
Objetivos
- Conocer cuáles son los sujetos obligados establecidos por la legislación vigente.
- Identificar las sucursales, las filiales y a los colaboradores.
- Profundizar en el régimen general de obligaciones según el deber de confidencialidad, la conservación de documentos o la colaboración con el servicio ejecutivo.
- Atender a la comisión de prevención de blanqueo de capitales sin olvidar al comité permanente y a sus órganos de apoyo.
Para qué te prepara
Con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales Gratis conocerás las fases que se producen en el proceso de blanqueo de capitales. Serás capaz de realizar el examen especial que se debe llevar a cabo en ciertas operaciones y la conservación de documentos. Además, podrás definir las personas y entidades vinculadas a grupos u organismos terroristas. También aprenderás el procedimiento de comunicación que se establece.
Salidas Profesionales
Gracias al Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales Gratis estarás capacitado/a con los conocimientos y competencias necesarias para evitar el posible blanqueo de capital. Podrás trabajar en dicho ámbito en todas aquellas entidades financieras susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. ¡Especialízate gratis!
Titulación
Al finalizar su especialidad formativa, obtendrá un certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Temario
Temario del Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis
- Introducción
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- - Colaboración nacional
- - Colaboración internacional
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- - Operaciones sospechosas
- - Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- - La Secretaría de la Comisión
- - El Servicio Ejecutivo
- - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
- Introducción
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Requisitos de acceso
Requisitos de acceso al Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis
Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:
- Banca
- Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
- Establecimientos financieros de crédito
- Mediación en seguros privados
- Cajas de ahorro
- Otras actividades financieras
- Sociedades cooperativas de crédito
En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.
Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:
- Jóvenes menores de 30 años
- Mujeres
- Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
- Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
- Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
- Parados de larga duración
- Trabajadores de Pymes
- Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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