Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Subvencionado por:

Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES  avalado por el Gobierno de España, Ministerio de empleo y seguridad social, servicio público de empleo estatal

Formación 100% Subvencionada

Este curso pertenece al ámbito sectorial Finanzas y Seguros

Ámbito sectorial:

Finanzas y Seguros

El Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES  está dirigido a Trabajadores y Autónomos

Dirigido a Trabajadores y Autónomos:

(Plazas limitadas para desempleados)
Consultar Requisitos

Duración del Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Duración

30 horas

Modalidad del Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Modalidad

Online

El Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES  es gratuito

Curso

Gratuito

Diploma SEPE del Curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Titulación

Oficial

Información curso

Información del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Objetivos

  • Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Para qué te prepara

Este Curso INEM ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros

Salidas Profesionales

Cajas de ahorros

Titulación

Al finalizar su especialidad formativa, obtendrá un certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE)
Temario

Temario del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

  1. Introducción
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
  3. Evolución legislativa
  4. Ámbito de aplicación
  1. Sujetos obligados
  2. Sucursales y filiales en el extranjero
  3. Colaboradores
    1. - Colaboración nacional
    2. - Colaboración internacional
  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación
  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados
  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
    1. - Operaciones sospechosas
    2. - Operaciones de Reporting Sistemático
  2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  3. Exención de responsabilidad
  4. Procedimiento de comunicación
  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador
  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
    1. - La Secretaría de la Comisión
    2. - El Servicio Ejecutivo
    3. - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
  1. Introducción
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  4. Control jurisdiccional
  5. Personas y entidades obligadas
  6. Exención de responsabilidad
  7. Régimen sancionador
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  9. Obligación de cesión de información
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Requisitos de acceso

Requisitos de acceso del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:

  • Banca
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Mediación en seguros privados
  • Cajas de ahorro
  • Otras actividades financieras
  • Sociedades cooperativas de crédito

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

  • Jóvenes menores de 30 años
  • Mujeres
  • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
  • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
  • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
  • Parados de larga duración
  • Trabajadores de Pymes
  • Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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